Bonjour jai reçu un message de ma banque en ligne justement qui me demande de justifier touts mes virements reçu cette annee des casinos sinon il me signale alors je ne sais meme ce que je dois répondre j’avoue je suis un peu perdu peur quil me bloque mon compte
Bonjour pouvez-vous préciser de quel banque il s’agit
Je n’ai jamais eu ce genre de soucis avec n26
1 « J'aime »
Bonjour @ FrenchGambling il s’agit de fortuneo
Bonjour,
la banque menace de signaler ces virements à Tracfin, je suppose…
Mais il y a tant de paiements que ça, pour qu’elle s’en inquiète ? Ou c’est juste par excès de zèle ?
Le problème, c’est que ces virements proviennent de paradis fiscaux et autres pays « exotiques » connus pour leurs bidouilles fiscales. Donc forcément, ça titille certains banquiers qui n’ont pas très envie de se retrouver dans le collimateur… car ils ont l’obligation de signaler toute transaction qui leur semble suspecte.
Donc le client n’a pas vraiment le choix : il doit se justifier, même s’il ne le souhaite pas.
Maintenant, certains conseillers bancaires se contentent d’un simple « je joue en ligne » (en faisant ou non la morale ensuite).
Mais d’autres non (heureusement en minorité).
Pour l’instant, rarissimes ont été les comptes bloqués.
Certains joueurs ont anticipé, en ouvrant un compte dans une autre banque, au cas où ça se corserait…
Bon courage !
2 « J'aime »
Merci ginie pour ta réponse effectivement ce mois ci jai déposer un peu plus que d’habitude et jai reçu 2400 de virement en tout pour janvier cest bien la 1 ere fois que je reçoit autant cest pe etre pour ca je sais pas pff
Je viens donc de leur répondre que jai jouer en ligne ce mois ci j’attends leur réponse maintenant sinon je changerais de banque en ligne si ca leur plaît pas que je joue…
Pour 2400 euros il te titille …
Moi il y a 3 ans j’ai eu le même problème avec boursobank mais pour un zéro de plus.
Et j’ai du tout justifier mais ils ont rien voulu savoir et on fermé mes comptes.
Maintenant j’utilise n26
Je vai faire pareil ta recupere ce que tavai sur ton compte au moins?
Oui pas de problème il te laisse 3 mois pour tout récupérer.
Donc t’inquiète pas surtout pour cette “petite” somme
Oufff vraiment merci jen ai pas dormi de la nuit
Essayer quand même de leur envoyer vos imprime écran de vos transactions du casino
Comme ça vsfous aurez rien à vous reprocher
1 « J'aime »
Bonjour, pour une si petite somme .
Avez vous eu beaucoup de transactions de gains sur l’année ?
Bonjour justement non pfff
Alors peut-être la somme pour eux étais élevé à leur goût, sur janvier.
Je ne sais pas quoi vous dire .
Mais envoyé leur le justificatif de votre gain, cela suffira peut-être.
Oui je vais faire ca merci beaucoup 
je vous tiendrai au courant
Oui .
Vous avez ce compte uniquement pour empocher les gains ou avez vous votre salaire qui entre également ?
Que les gains uniquement
C’est pe etre pour ca aussi
Oui ces possible. Comme vous n’avez d’autres revenus à part ces virements cella peut leur poser des questions.
Mais je ne suis pas une spécialiste.
Bon courage, à vous
1 « J'aime »
Bonjour,
C’est aussi ce que je me suis dit quand j’ai lu le montant…
Après, on ne connaît pas le volume des transactions (entrantes & sortantes émanant des casinos) pour 2025. C’est peut-être ça qui a titillé le conseiller. À moins qu’il ne fasse du zèle, ce qui n’est pas exclu…
Sinon, l’argent n’est pas confisqué. Le joueur a le temps de le retirer.
Par contre, même si l’explication / justification suffit, je conseille tout de même de prévoir une roue de secours au cas où.
Car plusieurs membres pensaient l’affaire réglée, avant que le conseiller bancaire ne leur retombe sur la couenne quelques mois plus tard… et là, les preuves n’ont plus suffit et le compte bancaire a été clôturé.
Donc pour ne pas se retrouver devant le fait accompli, mieux vaut anticiper et ne plus mettre ses oeufs dans le même panier.
Effectivement, s’il n’y a que des transactions provenant de sociétés « exotiques » situées dans des paradis fiscaux, le banquier a probablement tiqué en se disant que le compte servait à blanchir de l’argent. Maintenant, si le volume est peu important (ce que j’ai cru comprendre à la lecture des réponses), il pourrait quand même se douter que cela n’a rien à voir avec une quelconque fraude… Mais il ne souhaite peut-être prendre aucun risque.
1 « J'aime »